Caixa Popular-Caixa Rural, S.Coop. de Crèdit V., Entitat
Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa
en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció
del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
Aquest compromís comporta l'aplicació de les polítiques i procediments escrits establerts en compliment de la legislació espanyola i internacional, sent supervisats, tant l'establiment com el seu compliment, pel servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC). Aquestes polítiques i procediments de prevenció del blanqueig tenen com objectiu la no utilització de l'estructura de l'Entitat per a la realització d'activitats que poguessen estar relacionades amb el blanqueig de capitals.
Les principals obligacions recollides en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:
• Establiment de mesures d'admissió, identificació
i coneixement del client.
• Anàlisi d'operacions, a través d'eines informàtiques
que permetin la detecció d'operacions sospitoses o inusuals.
• Implantació de sistemes de detecció de persones físiques
i jurídiques incloses en llistes públiques de persones relacionades
amb el finançament del terrorisme.
• Comunicació al Banc d'Espanya de totes aquelles operacions sospitoses
d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del
terrorisme.
• Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que
siga bé requerida per aquest organisme, bé d'obligada comunicació.
• Formació a tots els empleats de l'entitat en matèria de
prevenció de blanqueig de capitals
• Auditoria, tant interna com externa, dels procediments establerts i
del seu compliment.
• Establiment d'un Òrgan de Control Intern i Comunicació.
• No establiment de relacions de negoci amb Bancs Pantalla (Shell Banks).
• Totes les polítiques i procediments que en matèria de
prevenció del blanqueig de capitals són aplicades per Caixa Popular-Caixa
Rural, S.Coop. de Crèdit V., i són actualitzades en funció
de l'establert en la normativa vigent a cada moment.
Per a mes informació:
Manual
Prevenció Blanqueig Capitals